近期,中国银行纽约分行(以下简称'纽约中行')因反洗钱工作不力,被美国财政部下属的美国货币监理署(Office of the Comptroller of the Currency,OCC)要求整改,并处罚金1250万美元(约8047万人民币),引起国内金融界哗然。本文基于...近期,中国银行纽约分行(以下简称'纽约中行')因反洗钱工作不力,被美国财政部下属的美国货币监理署(Office of the Comptroller of the Currency,OCC)要求整改,并处罚金1250万美元(约8047万人民币),引起国内金融界哗然。本文基于2018年4月纽约中行与OCC签订的'和解协议令'及'民事罚款和解协议令'.展开更多
文摘近期,中国银行纽约分行(以下简称'纽约中行')因反洗钱工作不力,被美国财政部下属的美国货币监理署(Office of the Comptroller of the Currency,OCC)要求整改,并处罚金1250万美元(约8047万人民币),引起国内金融界哗然。本文基于2018年4月纽约中行与OCC签订的'和解协议令'及'民事罚款和解协议令'.
